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Le FBI a enregistré et consigné plus de 69 000 plaintes du public concernant la fraude cryptographique, ce qui a entraîné plus de 5,6 milliards de dollars de pertes en 2023, l’État de Washington figurant parmi les plus touchés du pays.
Le FBI a déclaré qu’il y avait une augmentation de 45 % des pertes par rapport à 2022.
Les types de plaintes liées à la cryptomonnaie reçues par le Centre de plainte sur la criminalité Internet du FBI allaient des escroqueries de soutien technique à la fraude sur investissement, en passant par les arnaques d’imposture gouvernementale.
La fraude sur investissement liée à la cryptomonnaie est responsable de 3,9 milliards de dollars de l’argent total perdu.
“Les escroqueries ciblant les investisseurs utilisant la cryptomonnaie explosent en gravité et en complexité”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, lors de la publication de ces données.
“Le meilleur moyen d’aider à stopper ces crimes est que les gens signalent ces incidents sur ic3.gov, même s’ils n’ont pas subi de perte financière.
Les informations nous permettent de rester au fait des nouvelles arnaques et de l’utilisation des technologies les plus récentes par les criminels, afin que nous puissions tenir le public américain informé et poursuivre ceux qui commettent ces crimes.”
Selon l’Associated Press, les escrocs prennent souvent contact par le biais d’applications de rencontres ou de médias sociaux pour établir une relation de confiance au cours de plusieurs semaines ou mois avant de suggérer d’investir dans des cryptomonnaies.
Une fois la relation établie, les escrocs convainquent les cibles d’utiliser des sites Web ou des applications falsifiés pour investir leur argent, permettant parfois même aux victimes de retirer de petites sommes d’argent au début pour donner l’impression que tout est légitime.
Aujourd’hui, le #FBI a publié son premier rapport sur la fraude cryptographique avec des statistiques de 2023.
Les pertes dans l’État de Washington ont été enregistrées à plus de 141,7 millions de dollars avec plus de 2 000 plaintes.
Le rapport peut être consulté à l’adresse : https://t.co/52NJlBSti5.
Washington a enregistré le cinquième plus grand nombre de plaintes et la septième plus grande perte d’argent, avec plus de 140 millions de dollars perdus dans des fraudes cryptographiques.
En comparaison, la Californie a perdu plus de 1,1 milliard de dollars en 2023.
Le Texas, la Floride, New York, le New Jersey, l’Illinois, l’Arizona, la Pennsylvanie et la Virginie complètent le top 10 des États les plus touchés.
“Les forces de l’ordre peuvent tracer les transactions en cryptomonnaie pour suivre l’argent d’une manière qui n’est pas possible avec d’autres systèmes financiers”, selon le rapport du FBI.
“Néanmoins, puisque les cryptomonnaies permettent également des transferts de fonds vers des échanges à l’étranger, les forces de l’ordre américaines peuvent rencontrer des défis significatifs lors du suivi de la cryptomonnaie qui pénètre d’autres juridictions, en particulier celles ayant des lois ou règlements sur le blanchiment d’argent laxistes.”
Un des cas les plus notables de fraude cryptographique dans l’État de Washington a été la condamnation par un jury de New York du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pour fraude après qu’il ait prétendument volé au moins 10 milliards de dollars à des clients et des investisseurs.
FTX était autrefois la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde avant de faire faillite en 2022.
Des personnalités comme le quart-arrière de la NFL Tom Brady, le mannequin Gisele Bündchen, le comédien Larry David, la star de la NBA Stephen Curry, la tenniswoman Naomi Osaka, l’ancien superstar du baseball David Ortiz et Kevin O’Leary de Shark Tank ont tous été poursuivis en justice pour leur implication avec FTX.
Le procès a affirmé que les célébrités, en “prêtant leur crédibilité à l’échange de cryptomonnaies défaillant”, les rendait au moins partiellement responsables des dommages.
Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison et a été ordonné de payer 11 milliards de dollars en confiscation pour son orchestration de multiples schémas frauduleux.